那陈志事件闹得沸沸扬扬的，真是让人看得明明白白，背后隐藏着多少香港这个“国际金融中心”不为人知的秘密。

陈志是福建人，早些年靠开网吧赚了点小钱。到2014年，他取得了柬埔寨国籍，第二年又成立了太子集团。外表看起来，太子集团涉足房地产、金融和消费品领域，陈志还曾担任过两任柬埔寨首相的经济顾问。

在2025年10月14日，美国财政部加上英国外交部联手出手，对他以及太子集团采取了制裁措施，理由涉及电信诈骗、人口贩卖、强迫劳动和洗钱等多项罪名。

美国司法部已经扣押了与他有关的127271枚比特币，估算价值大约在150亿美元上下；英国方面也冻结了他的一部分资产，包含伦敦的一座豪宅和一栋办公楼。

香港作为资金运转的重要中心，自然引发关注。媒体发现陈志在港的地下财源网络，涉及上市企业、豪宅以及雪茄买卖，总值达到数十亿港元。这一切揭示了资金如何从柬埔寨的诈骗园区流出，走向世界各地的轨迹。

自2015年起，太子集团在柬埔寨建立了好多个园区，表面上看是房地产开发，实际上却是电信诈骗的据点。

这些园区里关着上万的人，强制让他们搞“杀猪盘”这种套路，主要瞄准世界各地的加密货币投资者。骗到的钱通过各种公司层层转包，香港扮演着重要角色。

据调查，陈志在香港注册了不少于10家企业，专门用来打理非法资金。

比如说，有一家叫兴成有限公司的公司，从2022年11月到2023年3月，往一个跟太子集团有关系的老挝加密矿场转了6000万美元，这笔钱后来用来买劳力士手表和毕加索的画啥的奢侈品。

这其实就是一种典型的“洗钱”招数，把黑钱给变成合法财产。

陈志的香港网站早在2016年就上线了，那会儿他通过在英属维尔京群岛设立的公司——巨胜控股，搞到山顶尼科尔森山道8号那栋别墅，成交价是10.8亿港元。

这栋别墅占地超过1万平方英尺，配备私人游泳池和花园，当年创造了亚洲住宅的单价纪录。买下来没多久，到了2017年3月，陈志就把它抵押给一家金融公司，借了6亿港元，两个多月就还清了。

2018年7月，又一次把这栋房子抵押出去，仍然借了6亿港元，五个月左右就还完了。如此反复借还的操作，让人觉得可能是在洗钱吧，现在这别墅的估值已经涨到大概13亿港币啦。

除了住宅，陈志还看上了商业地产。2018年，他买下了尖沙咀金巴利道68号的一整栋商铺，成交价大概是30亿港币。

这栋楼属于甲级商业物业，面积大约5000平方英尺，里面有好几层商铺和办公空间，目前的估值大致还是在30亿港元附近。

为何会选择香港？主要是因为这里的金融体系比较成熟，开设离岸公司也挺方便的，陈志就利用这些优势，把骗来的钱注入到本地市场做生意。

媒体提到，陈志的资金流向挺复杂的，起先在柬埔寨园区用加密货币转出去，然后又分散到香港的公司，接着投到实体资产里。要追查起来确实挺麻烦的。

美国和英国的调查团队花了好几年的时间，通过区块链分析才找出了这些交易的线索。到2025年11月4日，香港警方接手行动，冻结了价值27.5亿港元的资产，涉及现金、股票以及企业资金。

这次行动直指太子集团在香港的两家关联公司，现在正接受调查，部分资产已经被挂起。

陈志的野心远不止在房产领域，他还涉及上市公司，让他的财富体系变得更加隐晦。2018年12月，他通过一些间接手段，获得了致浩达控股有限公司超过50%的股份，之后又继续追加，直到持股达到了54.79%。

这家公司最开始是专注于香港的工程项目，陈志接管后，转向了柬埔寨的房地产开发，从2019年起开始搞这些业务，到2023年又拓展到了高端奢侈品销售。

他和叫邱冬的人当了执行董事，直到2025年4月陈志辞职，原因是专注个人事务，7月邱冬也跟着辞了。另一家是坤集团有限公司，2019年1月，陈志间接持有55%的股权。

这个公司本来是新加坡的一家机电工程承包商，经营了超过三十年。陈志利用这些上市公司做掩饰，将非法资金注入到正规渠道，表面上看像是正常的商业拓展，实际上则是洗钱的一种手段。

制裁一公布，这些公司的股票肯定会受到波动，投资者得留个心眼儿。

雪茄这行也更好体现出陈志在全球范围内的布局。

到2020年，他借助香港的协亚企业有限公司，买下了西班牙联合雪茄公司的一部分股份，金额大约是10.4亿欧元，也就是差不多90亿港元。这家公司是世界上最大的古巴雪茄经销商，还掌握着哈瓦那雪茄品牌的控股权。

原来，澳门商人周焯华也参与了股权，到了2021年11月他被捕后，陈志据说获得了全部控制权。从2020年到2024年，陈志靠这个生意拿了大概2.21亿欧元的红利，折合差不多20亿港元。

哈瓦那雪茄在2024年的全球销量达到了8.27亿美元，而中国市场占据最大份额。这生意看起来挺高端大气，但背后资金来源却令人存疑，有调查指出一部分资金来自诈骗所得。

陈志通过复杂的股权体系，利用香港、西班牙等地的公司交叉持股，掌控着全球最大的雪茄生意。制裁之后，这个关系网也被揭露出来，西班牙方面可能会有后续的动作。

2025年的举措算是个转折点，专门针对东南亚的诈骗帝国展开打击。香港方面冻结资产以后，太子集团的好多公司都在接受调查。陈志目前还没找到踪影，这件事也促使全球反诈骗体系逐步健全，各国共享情报，联手打击这种组织。